Предприниматель, совершивший хищения на 530 млн рублей, приговорен к 15 годам колонии
Статьи:
Услуги по обналичиванию денежных средств пользуются популярностью, однако их заказчики могут столкнуться с негативными последствиями.
Государство готово списать недоимки по налогам, возникшие вследствие дробления бизнеса, но при соблюдении ряда условий.
В последнее время риск предъявления претензий материального характера к руководителям компаний возрос.
Московский областной суд признал бизнесмена Рамиза Исмаилова виновным в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации криминального дохода (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Предприниматель проведет за решеткой 15 лет.
Согласно материалам дела, Исмаилов решил присвоить 16 неиспользуемых земельных участков общей площадью почти 80 га. Для этого он организовал преступное сообщество, состоящее из 7 участников, которые, в свою очередь, привлекли еще 30 человек для исполнения преступных замыслов. В результате проведения цепочки сделок Исмаилов обрел земельные участки стоимостью около 530 миллионов рублей. Во время предварительного расследования фигурант уголовного дела отказался от объектов в пользу администрации Клина.
Ранее Исмаилов был приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 103 миллионов рублей за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ за непроведение в отношении него оперативных мероприятий и общее покровительство.