Руководитель компании, обвинявшийся в сокрытии денег от ФНС, оправдан
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность оправдательного приговора в отношении гендиректора компании «Управления распределения систем водоснабжения» Натальи Ефимченко, обвинявшейся в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). По этой статье Ефимченко грозило до 5 лет лишения свободы.
Сторона обвинения настаивала на том, что гендиректор, зная о недоимках компании по налогам и взносам в размере 9 миллионов рублей, скрыла деньги, за счет которых мог бы быть погашен данный долг. Однако суды установили: Ефимченко действовала в состоянии крайней необходимости ради устранения потенциальной опасности, а это исключает преступность деяния. Ефимченко пошла на такой шаг, чтобы обеспечить непрерывную работу предприятия, являющегося поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения в Ростовской области. В ином случае могла сложиться чрезвычайная ситуация для населения данного субъекта.
За Натальей Ефимченко признано право на реабилитацию.