/ ЦБ РФ напомнил, когда банки могут отказать бизнесу в обслуживании

ЦБ РФ напомнил, когда банки могут отказать бизнесу в обслуживании

15.12.2023

Статьи:

Штраф за налоговое правонарушение: можно ли его уменьшить?

В случае совершения налогового правонарушения организацию ждут штрафы, размеры которых иногда достигают нескольких миллионов рублей. Однако в некоторых случаях можно сэкономить на его уплате.


Изменение меры пресечения на более строгую: когда это возможно?

Даже если изначально фигуранту уголовного дела была назначена не связанная с ограничением свободы мера пресечения, ситуация может ухудшиться в любой момент.


Масштабные поправки в АПК РФ: что изменится?

Госдума РФ одобрила важные поправки в АПК РФ, призванные оптимизировать арбитражное судопроизводство.


Центральный банк РФ рассказал, что многие ИП и компании испытывают сложности с банковским обслуживанием. Кредитные учреждения могут отказать в проведении определенных операций и даже в открытии счета при малейшем подозрении в том, что бизнес нарушает налоговое или «антиотмывочное» законодательство.

Чтобы снизить возможные риски, ЦБ РФ советует ИП и организациям:

  • своевременно уведомлять банки о вносимых в ЕГРЮЛ и ЕГРИП изменениях;
  • не заниматься дроблением бизнеса;
  • предоставлять банку требуемые документы;
  • не снимать наличные в большом объеме;
  • сотрудничать только с проверенным контрагентами;
  • вовремя делать обязательные платежи, не допуска налоговых споров.

Если бизнесу отказали в обслуживании, необходимо пройти так называемую процедуру «реабилитации» — предоставить в банк подтверждающие документы. Если «реабилитироваться» не удалось, следует обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ, решения которой обязательны для всех банков.

Разделы сайта

Юридические услуги

Поиск по сайту