Цифровую валюту смогут изымать в рамках уголовных дел
Статьи:
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
В отношении руководителей компаний, незаконно занижавших НДС, возбуждаются уголовные дела.
В скором времени в Госдуму РФ поступит законопроект, предусматривающий закрепление в УК РФ и УПК РФ понятия «цифровая валюта». Однако подробности законопроекта, подготовленного Минюстом, пока не раскрываются.
Следователи и дознаватели получат возможность изымать криптовалюту двумя способами. Первый предусматривает изъятие самого материального носителя с кодами доступа к кошелькам, а второй — перевод криптовалюты на адреса-идентификаторы для обеспечения ее сохранности. В некоторых случаях правоохранители могут применять оба способа. К процессу обязательно подключается специалист. Как поясняют авторы проекта, изъятие цифровой валюты необходимо, чтобы фигурант уголовного дела не смог совершить с ней какие-либо операции.
Следует заметить: о необходимости наделения цифровой валюты статусом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства СКР заявлял еще 4 года назад. Правовые пробелы по данному вопросу сильно затрудняют расследование уголовных дел.