В первом чтении принят закон об ответственности за регистрацию ИП на подставных лиц
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект № 810023-8, вводящий уголовную ответственность за регистрацию ИП на поставных лиц. Изменения затронут статьи 173.1 и 173.2 УК РФ.
Так, в частности, за регистрацию физлица в качестве ИП через подставных лиц, а также предоставление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРИП сведений о подставных лицах, злоумышленнику будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет. Если преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору или с использованием собственного служебного положения, максимальное наказание составит 5 лет лишения свободы.
Преступлением станет приобретение и предоставление документов для внесения в ЕГРИП данных о подставных лицах. Например, за приобретение удостоверяющих личность документов или использование персональных данных, полученных незаконным путем, злоумышленнику будет грозить до 3 лет колонии.
При этом подставные лица могут быть освобождены от уголовной ответственности, если преступление совершено ими впервые, и они активно способствовали его раскрытию (расследованию).