Некоторые граждане получают деньги незаконным путем через фиктивные фирмы. Доходы скрываются от государства с помощью перевода денежных средств через терминалы мгновенной оплаты, получения приза по фальшивому лотерейному билету, вывода средств за границу. Для защиты законных интересов граждан, компаний и государства принят Закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ. За незаконную легализацию денежных средств предусмотрено уголовное наказание по статье 174 УК РФ.
Легализация денежных средств – это перевод денежных средств из теневой экономики в официальную и законную. Лицо пытается придать доходам правомерность, чтобы иметь возможность спокойно ими распоряжаться.
Изначально деньги поступают к гражданину преступным путем в результате мошеннических схем, ограбления, торговли наркотиками и оружием, кражи. Затем их переводят из наличной формы в безналичную, обменивают на золото, недвижимость, ценные бумаги и снова переводят в безналичную форму.
Существует сотни схем отмывания доходов. Они ежедневно совершенствуются, что усложняет расследование и доказывание преступления.
Ответственность наступает только в том случае, когда деньги приобретены незаконным способом.
Если вас подозревают в отмывании денежных средств, желательно сразу же заручиться помощью квалифицированного адвоката. Он поможет подтвердить законность источников дохода, подскажет, как доказать отсутствие состава преступления.
Легализация дохода – сложный процесс, который включает в себя множество сделок. Для квалификации деяния в качестве преступления оно должно обладать следующими признаками:
Для квалификации преступления по статье 174 УК РФ берется во внимание размер причиненного ущерба. Предусмотрены наказания за следующие составы:
Легализация (отмывание) денег, приобретенных преступным путем, фиксируется при любой, даже точечной финансовой сделке или операции с деньгами или прочим имуществом.
Гражданин привлекается к ответственности по статье 174 УК РФ после достижения 16 лет и обретения полной дееспособности.
Преступление совершается умышленно в корыстных целях.
Судебная практика показывает, что легализацию дохода доказать сложно. Поэтому для эффективной защиты важно доверить свою проблему опытному адвокату. Наши специалисты хорошо разбираются в особенностях расследования, знают причины низкой раскрываемости данных преступлений. Мы помогаем клиентам полностью снять с себя ответственность.
За отмывание денежных средств предусмотрено серьезное наказание. В зависимости от тяжести деяния виновное лицо привлекается к:
Одновременно с основным наказанием преступник может быть лишен права занимать конкретную должность или осуществлять определенный вид деятельности.