Бизнесмен получил 5 лет колонии за легализацию 15,3 млн рублей
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Мещанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина по уголовному делу о легализации преступных доходов в размере 15,3 млн рублей, полученных «благодаря» уклонению от уплаты налогов. Было установлено, что Портнягин, владеющий сетью премиальных банных комплексов и закрытым фитнес-клубом, в 2018–2020 годах применил незаконную схему дробления, чтобы остаться на УСН. 7,3 миллиона рублей бизнесмен легализовал через покупку апартаментов в Москве, а 8 млн рублей – путем предоставления займов от имени жены блогера деловому партнеру Алексею Николаеву.
Итоговый приговор Портнягину – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Его супруга Екатерина Портнягина, который вменили не только легализацию, но и дачу взятки, получила 8 лет колонии с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет и штраф в размере 3 млн рублей. Деловой партнер Алексей Николаев приговорен к 2 годам условно с испытательным сроком в 3 года и штрафу в размере 400 тысяч рублей.