Раскрыта крупнейшая в России площадка «бумажного» НДС
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
ФНС совместно с ФСБ, МВД, СК и другими ведомствами раскрыла крупнейшую в России площадку «бумажного» НДС. Было установлено, что группа из почти 5 тысяч компаний на протяжении 2 лет формировала «схемные» вычеты по НДС на сумму, превышающую 1,2 трлн рублей. Площадкой пользовались 37 тысяч компаний из различных отраслей экономики, включая строительство, торговлю, клининг. Противозаконная деятельность велась в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
В настоящее время в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний проводятся обыски и изъятия документации. Данные следственные мероприятия проходят и в жилых помещениях организаторов преступной схемы. Правоохранительные органы сообщают, что следующим этапом работы станет проверка организаций, пользовавшихся услугами площадки.
Напомним: за организацию схем с «бумажным» НДС предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленникам грозит до 7 лет колонии по ст. 173.3 УК РФ.