Раскрыта крупнейшая в России схема ухода от налогов
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
Росфинмониторинг, ФНС и Центробанк выявили крупнейшую схему по уходу от налогов. По предварительным данным, в ней принимали участие рестораны, кредитные организации и некоторые другие компании. Суть схемы состояла в следующем: некие организации-посредники устанавливали подменные кассы и терминалы в ресторанах, а денежные средства клиентов проходили минимум через три банка. Далее деньги проводились через счета компаний, не имеющих отношения к ресторанному бизнесу, но создающих постоянный поток наличных.
Организаторы криминальной схемы подписывали с клиентами договоры и предоставляли мобильное приложения для отслеживания «теневой» выручки. Компаниям, решившим сэкономить подобным образом, грозят выездные налоговые проверки, которые, вероятнее всего, окончатся доначислениями крупных сумм и уголовными делами.
ФНС предполагает, что данная схема могла использоваться также для отмывания денег, полученных криминальным путем.