ЦБ РФ запустил новый сервис по проверке контрагентов
Статьи:
Повышается роль реабилитационных процедур, которые, однако, будут доступны ограниченному числу компаний.
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
С 1 октября 2024 года заработал новый сервис от Банка России на платформе «Знай своего клиента», который позволит проверить своего бизнес-партнера на предмет совершения им подозрительных операций.
Регулятор, опираясь на совокупность критериев, распределяет все компании и ИП на три группы риска: низкий, средний и высокий. Сейчас примерно 97 % организаций относятся к группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого. Сотрудничество с контрагентом, отнесенным к группе высокого риска, может представлять опасность с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
Для получения справочной информации необходимо указать:
- ИНН проверяемой организации или ИП;
- сведения об инициаторе запроса;
- цель запроса;
- защитный код для предотвращения обращения программ-роботов.
Компании могут проверить не только контрагентов, но и себя. При несогласии с отнесением к той или иной группе риска организация или ИП может направить соответствующее заявление в Банк России.
Доступ к сервису предоставляется неограниченному кругу лиц.