/ ЦБ РФ запустил новый сервис по проверке контрагентов

ЦБ РФ запустил новый сервис по проверке контрагентов

04.10.2024

Статьи:

Как получить отсрочку (рассрочку) уплаты госпошлины при обращении в арбитражный суд?

Если судебная госпошлина является для компании непосильной ношей, она может ходатайствовать о предоставлении отсрочки/ рассрочки ее уплаты.


Взыскание судебной неустойки за неисполнение решения суда

Заставить должника быстрее выполнить решение суда поможет астрент — судебная неустойка, предусмотренная ст. 308.3 ГК РФ.


Повышение госпошлин за обращение в суд в 2024 году

Повышение госпошлин в десятки раз сильно затруднит доступ к правосудию для некоторых компаний. Но есть несколько способов решения данной проблемы.


С 1 октября 2024 года заработал новый сервис от Банка России на платформе «Знай своего клиента», который позволит проверить своего бизнес-партнера на предмет совершения им подозрительных операций.

Регулятор, опираясь на совокупность критериев, распределяет все компании и ИП на три группы риска: низкий, средний и высокий. Сейчас примерно 97 % организаций относятся к группе низкого риска, 1,9 % — среднего и 1,3 % — высокого. Сотрудничество с контрагентом, отнесенным к группе высокого риска, может представлять опасность с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

Для получения справочной информации необходимо указать:

  • ИНН проверяемой организации или ИП;
  • сведения об инициаторе запроса;
  • цель запроса;
  • защитный код для предотвращения обращения программ-роботов.

Компании могут проверить не только контрагентов, но и себя. При несогласии с отнесением к той или иной группе риска организация или ИП может направить соответствующее заявление в Банк России.

Доступ к сервису предоставляется неограниченному кругу лиц.

Разделы сайта

Юридические услуги

Поиск по сайту