Государство конфисковало нефтеперевалочное предприятие стоимостью 100 млрд рублей
Статьи:
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
В отношении руководителей компаний, незаконно занижавших НДС, возбуждаются уголовные дела.
Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры и вернул в собственность государства нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт» и построенный на его базе нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех». Суммарная стоимость данных активов оценивается в 100 млрд рублей. Было установлено, что комплекс выбыл из владения государства в ходе ряда незаконных действий, совершенных в 2001-2005 гг. бывшим госсекретарем Дагестана Магомедом-Султаном Магомедовым. В результате предприятие полностью перешло под контроль аффилированных с ним структур.
В отношении лиц, причастных к махинациям, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В рамках уголовного дела уже проведено 70 обысков в Москве и Дагестане, арестовано имущество фигурантов стоимостью более 3 млрд рублей. Расследование продолжается.