Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
В отношении руководителей компаний, незаконно занижавших НДС, возбуждаются уголовные дела.
МВД, ФСБ, Служба внешней разведки и другие силовые ведомства подготовили проект совместного приказа, предусматривающего возможность их доступа к информационным системам бизнеса. Проект, разработанный во исполнение Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, компании обязаны предоставить доступ к своим информационным системам и базам данных для обработки сведений о защищаемых гражданах, к которым относятся, в частности, подлежащие государственной защите потерпевшие и свидетели, а также лица, оказывающие содействие МВД и другим силовым структурам на условиях конфиденциальности. Доступ к базам данных не может быть ограничен ни технически, ни по скорости обработки информации, ни по времени.
Ассоциация больших данных, в которую входят, в частности, «Яндекс», «Мегафон», VK и крупнейшие российские банки, выражают опасения касательно данного проекта, указывая, что он несет значительные правовые, технологические и другие риски.