Предприниматель, не заплативший в бюджет 173 млн рублей, получил 3 года условно
Статьи:
Сведения о компаниях, не сумевших подтвердить источник происхождения наличных средств, будут переданы в Росфинмониторинг.
Можно ли компании добиться досрочного исключения из реестра недобросовестных поставщиков и как это сделать?
В отношении руководителей компаний, незаконно занижавших НДС, возбуждаются уголовные дела.
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении 52-летнего предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 173 млн рублей.
По версии следствия, руководитель ООО «Ритейл Центр» в период с 30 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года изготовил поддельные документы о поставке подконтрольной организации товаров, а затем включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размере подлежащих уплате налогов. Из-за этих действий фирма не заплатила в бюджет НДС за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года 173 млн рублей. Данные факты обнаружились по итогам выездной налоговой проверки.
Вследствие этого в 2020 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ. Приговор суда – 3 года условно с испытательным сроком в 3 года, хотя сторона обвинения настаивала на реальном сроке. Предприниматель своей вины не признал.