Запрос полиции
О чём свидетельствует запрос из ОЭБиПК
Последние годы ознаменовались повышенным интересом правоохранительных органов и налоговой к малому и среднему бизнесу. Проблемы компании гарантированы в 99% случаев, если осуществляется выездная налоговая проверка, установлены факты проведения операций с «фирмами-однодневками» или другими недобросовестными налогоплательщиками. Любые жалобы в подобной ситуации только осложняют всё для компании. Между тем вполне вероятно, что обиженный работник может воспользоваться случаем.
Однако нередко предприниматели не понимают, с чего всё начинается. Но первый «звоночек» – это запрос информации полицией, обычно поступает он из ОЭБиПК (в прошлом – ОБЭП). Как правило, правоохранителей интересуют данные по взаимоотношениям с другими контрагентами: первичная документация, детали по поставкам и пр.
ОЭБиПК – это подразделение, которое специально создано для того, чтобы выявлять, пресекать и раскрывать экономические преступления. В частности, особое внимание правоохранители уделяют мошенничеству (статья 159 УК РФ), уклонению от уплаты налогов (статья 199 УК РФ), осуществлению незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). И по этим статьям к руководителям и учредителям компаний может возникнуть очень много претензий.
Чем угрожает запрос полиции?
Потенциальные последствия можно разделить на 2 группы.
Краткосрочно:
-
Руководителя, владельца и/или работников компании способны вызвать на допрос (или же на дачу объяснений). Здесь адвокатская помощь начинает приобретать принципиальное значение, Очень важно, чтобы дача показаний происходила в присутствии опытного юриста. Это поможет избежать серьёзных ловушек, которые иногда расставляют сотрудники правоохранительных органов. Благодаря адвокату вы не дадите показания против себя и собственного бизнеса.
-
Правоохранительные органы способны провести обыск (а также обследование помещений или осмотр места происшествия) в вашем офисе. Они изымают документы, которые впоследствии используются против вас для обоснования налоговой проверки и даже для возбуждения уголовного дела. Также учтите, что у вас могут забрать электронные носители информации, то есть ПК и сервера, что способно парализовать работу вашей компании. Благодаря юристам вы подготовитесь к предстоящему мероприятию, что позволит вам лучше защититься.
-
Возникают также репутационные риски. Запрос документов полицией иногда означает только начало целой череды запросов, которые также могут направляться и вашим клиентам, деловым партнёрам, поставщикам. Это вызывает закономерные опасения как по поводу работы с вами, так и в связи с риском привлечь нежелательное внимание правоохранительных органов. Избежать проблем можно, если обратиться к юристу. Опытный адвокат поможет провести переговоры с вашим клиентом или с другим важным вам лицом, убедить в том, что вести с вами дело вполне безопасно.
Однако неверно данный ответ на запрос полиции чреват и долгосрочными рисками.
Речь идёт о следующем:
-
Повышается вероятность назначения выездной налоговой проверки. Все предоставленные документы будут внимательно изучать. Порядок представления таких материалов установлен Приказом МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г. И если по собранной информации становится понятно, что имеет место быть налоговое нарушение, то соответствующие данные попадают в ФНС. А это означает финансовые, временные и даже уголовно-правовые риски.
-
На основании запроса из ОЭБиПК, вернее, полученного ответа сотрудники правоохранительных органов имеют право возбудить уголовное дело. Например, по статье 159 УК РФ, если будет установлено, что НДС возместили незаконно. И в этом случае вам угрожает наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Причём только указанной статьёй всё не ограничивается, конкретика зависит от того, что покажет запрос по контрагентам (подрядчикам, поставщикам и прочим).
-
Компания может стать банкротом. Если налоги не будут выплачены (а также пеня и штраф), ФНС РФ имеет полное право через суд потребовать признания вас банкротом. А это означает возможность привлечения учредителей, владельцев и руководителей компании к субсидиарной ответственности. То есть задолженность перед казной будут погашать за счёт личного имущества перечисленных лиц. Уменьшить вероятность серьёзного ущерба от подобного развития ситуации вполне реально. Для этого при поступлении «запроса с Шаболовки» нужно провести ряд мероприятий по защите активов предприятия и ваших личных.
Что делать, если поступил запрос УВД о предоставлении информации?
К вам поступил запрос УВД. В этой ситуации нужно сначала разобраться с самим документом:
-
Проверить его законность. Фактически, речь идёт о документе, который должны составлять определённым образом, с указанием отправившего его органа, датой, исходящим регистрационным номером. Обязательно в документе идут ссылки на нормативно-правовые акты, позволяющие сотруднику правоохранительных органов его направить. Чаще всего это отсылка на пункт 1 часть 1 статьи 13 закона «О полиции». Иногда законность запроса из ОЭБ и ПК обосновывается ещё указанием на закон о противодействии «отмывания денег».
-
Посмотреть, насколько запрос обоснован. В документе должен быть указан номер конкретного уголовного дела. Если его ещё не возбудили, то может идти ссылка на данные о преступлении, которое только планируется или совершается в настоящем. В таком случае в документе указывают номер записи соответствующего сообщения в книге учёта сообщений о преступлениях. Плюс в подобной ситуации сотрудники правоохранительных органов обычно пишут, что они проводят административное расследование. В его рамках они тоже имеют право запросить документы.
-
Убедиться в том, что обращение именно к вам аргументировано. Важно разобраться, имеют ли запрашиваемые документы какое-то отношение к расследуемому преступлению, о котором идёт речь. Аналогично в адрес поступившего сообщения о готовящемся преступлении.
-
Проверить, указаны ли в запросе УЭБ и ПК о предоставлении информации данные того лица, от которого он поступил. То есть должно быть обозначено конкретное должностное лицо. Также важно, чтобы стояла его подпись.
После поступления такого запроса предприниматель нередко оказывается в стрессе. Он пугается происходящего и не обращает внимание даже на обязательные реквизиты. Между тем грубые нарушения в оформлении такого документа дают вам полное право на него не отвечать. Чтобы прояснить ситуацию, желательно обратиться к опытному адвокату, который во всём поможет разобраться.
Если вы установили, что запрос действительно поступил из ОЭБиПК, в этом случае необходимо:
-
Нужно грамотно ответить на запрос. Игнорировать его не стоит, поскольку в соответствии с частью 4 статьи 13 закона «О полиции» требования, которые содержатся в таком документы, нужно обязательно удовлетворить. Причём ориентироваться следует на указанные в запросе сроки. Но отвечать в любом случае стоит никак не позднее одного месяца с момента поступления документа. Одним словом, реагировать нужно, другое дело – как. Разобраться в том, какие конкретно документы необходимо предоставлять, а какие – необязательно и даже нежелательно, способны адвокаты, прекрасно умеющие взаимодействовать с МВД РФ.
-
Можно предъявить ОЭБиПК собственный запрос, в котором вы имеете право попросить разъяснить мотив проявленного к компании интереса. Такой вариант подходит для случаев, когда характер запроса – откровенно сомнителен. Сослаться при этом можно на часть 2 статьи 24 Конституции РФ, дающей каждому гражданину право на ознакомление с материалами, которые касаются его свобод и прав.
Вне зависимости от того, насколько вы уверены в себе и в своей компании, сразу же, как только к вам поступил запрос из ОЭБиПК, обратитесь к нашим адвокатам. Мы поможем разобраться в возникшей ситуации и избежать серьёзных рисков.
Проконсультируйтесь по запросам из полиции у наших адвокатов.
Первичная консультация абсолютно бесплатна.
Кейсы по защите бизнеса
Защита при получении запроса о предоставлении документов (информации) из полиции
Организация, работающая в сфере строительства, получила запрос из ОЭБ и ПК по взаимоотношениям с субподрядчиком.
Адвокаты «СКП», изучив, запрос, подготовили ответ, согласно которому запрос был направлен без оснований, предусмотренных законом.
Больше из этого подразделения полиции запросы в Организацию не приходили.
Защита при вызове на допрос, дачу объяснений в полицию
Руководитель и главный бухгалтер организации получили из ОЭБ и ПК уведомления о явке для дачи объяснений.
Адвокаты «СКП» проанализировали деятельность организации – доверителя, выявили имеющиеся риски, в том числе по налогам, подготовили полную и непротиворечивую позицию для дачи показаний, участвовали в качестве адвокатов при опросе в ОЭБ и ПК.
Благодаря работе наших адвокатов удалось доказать добросовестность Организации.
В офисе организации было проведено обследование помещений
В офисе организации было проведено обследование помещений и сооружений в рамках проверки ОЭБ и ПК.
Адвокаты «СКП» незамедлительно прибыли в офис Доверителя, проконсультировали сотрудников организации об имеющихся у них правах, добились корректного поведения со стороны полицейских, выявили в ходе обследования и оформления его результатов такие нарушения, которые в дальнейшем позволили требовать признания данного мероприятия незаконным.
В итоге, все изъятое было возвращено, без последствий для организации.
Обыск по уголовному делу
В офисе Организации-Клиента, расположенном в жилом здании, был произведен обыск по уголовному делу, на основании лишь постановления следователя, без постановления суда. В ходе обыска были изъяты компьютеры с бухгалтерской базой, документы, печати (в том числе, сторонних организаций).
Адвокатами «СКП» данное следственное действие было обжаловано в суде в порядке ст. 125 УПК РФ. Удалось доказать, что помещения, в которых произведен обыск, являются жилыми, что было подтверждено управляющей компанией.
В результате, суд признал обыск без постановления суда незаконным и постановил вернуть изъятые предметы и документы.
Изъято большое количество финансово-хозяйственной документации, компьютеры, электронные носители информации, ключи систем «банк-клиент»
В ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследования помещений (сооружений) в офисе организации Доверителя было изъято большое количество финансово-хозяйственной документации, компьютеры, электронные носители информации, ключи систем «банк-клиент».
Отсутствие данных документов и предметов фактически приостановили деятельность компании. Пользуясь тем, что сроки удержания предметов и документов, изъятых в ходе ОРД (оперативно-розыскной деятельности) в законодательстве четко не регламентированы, сотрудники полиции не возвращали изъятое.
С целью восстановления нарушенных прав Доверителя, адвокаты «СКП» обратились с жалобами к руководству подразделения полиции, а также, в прокуратуру. В ходе подготовки жалоб удалось доказать причинно-следственную связь между и изъятием указанных предметов и документов и приостановкой работы предприятия, что напрямую запрещено действующим законодательством.
Стоит особо отметить, что обычно практика складывается не в пользу владельцев изъятого, так как суды опасаются возвращать имущество, опасаясь, что будет утрачена доказательственная база, в случае возбуждения уголовного дела.
По итогам рассмотрения жалоб, незаконно удерживаемые предметы и документы были возвращены.
Нам доверяют
Что о нас говорят наши клиенты?
